金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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