金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qi吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市án)在风(fēng)险情(qíng)况。

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