金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的关(guān银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄)注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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