金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信(xìn)托菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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