金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继中国人口第一大省，中国人口第一大省排名稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信中国人口第一大省，中国人口第一大省排名托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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