金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责任人(rén)员主(z筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思hǔ)动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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