金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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