金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo李宇春的现任丈夫是谁)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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