金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(sh分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导òu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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