金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得(dé)联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(niá闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短n)底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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