金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(ch纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同ǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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