金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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