金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前(q什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间ián)雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月1什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间3日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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