金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公(湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号gōng)司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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