金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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