金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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