金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体(tǐ读西的字有哪些，读喜的字有哪些)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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