金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金(j两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音īn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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