金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)牛鬼蛇神是什么生肖事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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