金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(x世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多ián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业(yè)规模(mó)的(de)扩(kuò)大之后，却(què)因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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