金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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