金融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对公司董事(shì)会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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