金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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