金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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