金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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