金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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