金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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