金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号(hào)人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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