金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监局(jú)也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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