金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nè简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪i)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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