金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(g诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗ǔ)集(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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