金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(su饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露(lù)日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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