金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽)APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层资产一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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