金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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