金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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