金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使(踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮chéng)立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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