金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无(w主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补ú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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