金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司(sī)的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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