金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取(96的因数有哪些数，72的因数有哪些qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信96的因数有哪些数，72的因数有哪些(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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