金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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