金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)串子是什么意思网络，足球串子是什么意思投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(串子是什么意思网络，足球串子是什么意思zhòng)集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的(d串子是什么意思网络，足球串子是什么意思e)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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