金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级某(mǒu)等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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