金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zh音域划分从低到高，人声音域划分āng)某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事(音域划分从低到高，人声音域划分shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大音域划分从低到高，人声音域划分之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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