金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪(xu华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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