金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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