金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》)债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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