金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制(zhì湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少)措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少位的回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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