金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(g翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音ōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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