金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成立雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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