金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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